证券代码：603559          证券简称：*ST 通脉          公告编号：2024-114


                     中通国脉通信股份有限公司
      关于公司第一次重整债权人会议召开情况的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）第一
次债权人会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 时召开，公司债权人会议
表决通过了《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重
整计划（草案）》、《中通国脉通信股份有限公司债权人会议召开及表决方式的
议案》（以下简称“《债权人会议召开及表决方式的议案》”）及《中通国脉通
信股份有限公司财产管理方案》（以下简称“《财产管理方案》”）。


    2024 年 10 月 23 日，中通国脉收到长春市中级人民法院（以下简称“长春
中院”）送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》[（2024）吉 01 破申
41 号]及《吉林省长春市中级人民法院决定书》[（2024）吉 01 破申 41 号之二]，
长春中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司（以下简称“申请人”或“盛东
商贸”）对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下
简称“管理人”）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实
施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。
    2024 年 11 月 21 日，公司对重整第一次债权人会议召开事宜进行了通知，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开
重整第一次债权人会议通知》（公告编号：2024-106）。
    2024 年 12 月 4 日，公司对重整第一次债权人会议召开具体事宜进行了通
知，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
召开重整第一次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2024-112）。
    公司第一次债权人会议于 2024 年 12 月 6 日上午 10 时以网络会议的形式通
过最高人民法院设立的全国企业破产重整案件信息网（网址：
http://pccz.court.gov.cn）顺利召开。表决通过了《重整计划（草案）》、《债
权人会议召开及表决方式的议案》及《财产管理方案》”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现就公司重整第一次债权人
会议的召开情况公告如下：
    一、债权人会议召开情况
    中通国脉第一次重整债权人会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 时
以网络会议的形式通过全国企业破产重整案件信息网召开。本次会议的主要议程
如下：
    （一）管理人作《执行职务工作报告》；
    （二）管理人报告债权申报与审查情况，提请债权人会议核查债权；
    （三）管理人介绍《财产状况报告》；
    （四）审计机构作审计工作情况说明；
    （五）评估机构作评估工作情况说明；
    （六）管理人报告管理人报酬方案；
    （七）债务人介绍《重整计划（草案）》主要内容；
    （八）管理人介绍《债权人会议召开及表决方式的议案》；
    （九）管理人介绍《财产管理方案》；
    （十）管理人介绍表决说明；
    （十一）债权人询问；
    （十二）债权人会议表决《重整计划(草案)》、《债权人会议召开及表决方
式的议案》及《财产管理方案》；
    （十三）法院指定债权人会议主席。
    二、公司债权人会议表决情况
    本次债权人会议共有三项表决议案，即《重整计划（草案）》《债权人会议
召开及表决方式的议案》《财产管理方案》，会议表决采取线下书面投票和线上
网络投票相结合的形式，二者具有同等法律效力，债权人可以选择其中一种投票
方式进行投票。
    表决结果如下：
    （一）《重整计划(草案)》表决结果
    公司债权人会议由出席会议的债权人对《重整计划（草案）》进行表决，表
决结果如下：
    1、有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100%，其所代表的债权额占
该组债权总额的 100%。公司有财产担保债权组表决通过《重整计划（草案）》。
    2、普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 96.94%，其所代表的债权额
占该组债权总额的 87.18%。公司普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。
    根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条、第八十四条、第八十六条
的规定，《重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。
    （二）《债权人会议召开及表决方式的议案》表决结果
    公司债权人会议由出席会议的债权人对《债权人会议召开及表决方式的议案》
进行表决，表决结果如下：
    表决同意的债权人占出席会议的有表决权债权人的 97.51%，其所代表的债
权额占无财产担保债权总额的 84.30%。公司表决通过《债权人会议召开及表决
方式的议案》。
    根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，《债权人会议召开及表决方
式的议案》已获得本次债权人会议表决通过。
    （三）《财产管理方案》表决结果
    公司债权人会议由出席会议的债权人对《财产管理方案》进行表决，表决结
果如下：
    表决同意的债权人占出席会议的有表决权债权人的 81.41%，其所代表的债
权额占无财产担保债权总额的 84.35%。公司表决通过《财产管理方案》。
    根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，《财产管理方案》已获得本
次债权人会议表决通过。
    三、风险提示
    （一）重整投资人履约的风险提示
    2024 年 11 月 19 日公司管理人、公司与产业投资人共同签署《重整投资协
议》。2024 年 11 月 28 日公司管理人、公司、产业投资人与财务投资人分别签
署《重整财务投资协议》,前述协议可能存在因触发协议约定情形而导致协议被
解除、终止的风险，亦可能出现产业投资人、财务投资人无法按照协议约定履行
或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。
    （二）公司股票可能存在被终止上市的风险
    长春中院已裁定公司进入重整程序，但在重整事项推进过程中，重整能否成
功存在不确定性风险，仍存在《重整计划（草案）》表决通过但未获得法院批准，
以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能，导致公司重整失败并被法院宣告
破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。
    公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》
的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示。若 2024 年财务会计报告被出具
保留意见的审计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交
易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市。
    （三）重整能否成功存在不确定性风险
    公司已于 2024 年 10 月 23 日被法院裁定受理重整，公司重整事项能否成功
尚存在不确定性，可能存在《重整计划（草案）》表决通过但未获得法院批准、
重整计划未能获得法院批准、重整计划虽获得法院批准但却无法执行的多方面可
能性。
    （四）生产经营风险
    公司主营业务收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，目前公司资金流动性
紧张，持续经营能力存在重大不确定性。2024 年前三季度，公司营业收入为
24,370.85 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,431.94 万元，扣除非经常
性损益的净利润为-3,920.76 万元。
    （五）长期无法分红的风险
    根据会计师出具的 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并
资产负债表中未分配利润为-537,164,358.97 元,实收股本为 143,313,207.00 元，
公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。因此，未能完成弥补亏损前，公司
存在长期无法进行现金分红的风险。
    （六）公司股票已被叠加实施退市风险警示的相关情况
    因法院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自
2024 年 10 月 24 日开市起已被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 24 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨公
司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。
    （七）公司股票被叠加实施其他风险警示的相关情况
    会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年
度内部控制审计报告》，同时，公司存在连续三个会计年度扣除非经常性损益前
后的净利润均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存
在不确定性，以及因公司主要银行账户被冻结的情形未得到有效改善，根据《股
票上市规则》的相关规定，股票被叠加实施其他风险警示。
    （八）关于公司诉讼或仲裁的风险提示
    2023 年度公司因流动性困境引发债务违约，形成大量诉讼案件，2024 年度
诉讼案件持续增加，由于诉讼案件数量多、情况复杂，风险较大。请充分关注相
关风险。
    四、其他事项说明
    公司将继续依法配合法院及管理人推进相关工作，在现有基础上积极做好日
常运营工作，保障公司经营稳定。由于上述事项存在重大不确定性，公司将密切
关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等相关规定履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。
    公司近期股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者，有关公司信息请以
公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《中国证券报》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。


                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日