证券代码：603580          证券简称：艾艾精工       公告编号：2024-042

            艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    公司章程的具体修订情况如下：
 条款               修改前                          修改后
          董事长为公司的法定代表人。 公司的法定代表人由董事会选举的董事
第八条
                                     长（代表公司执行事务的董事）担任。
第一百 董事会由 9 名董事组成，公司董 董事会由 5 名董事组成，公司董事包括
零六条 事包括 3 名独立董事。         2 名独立董事。
    公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，
《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司
股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监
督管理部门核准登记为准。

    本次修订的《公司章程》全文详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

    特此公告。




                                艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

                                                         2024 年 9 月 26 日