证券代码：603580         证券简称：艾艾精工          公告编号：2024-038

           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议于 2024 年 9 月 25 日 14 时在公司会议室召开。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂
木林先生主持。
    本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
    董事会同意提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会
非独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告编号 2024-040《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
    董事会同意提名徐西华女士、李善强先生为公司第五届董事会独立董事候选
人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
2024-040《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。
     本议案已经董事会提名委员会审议通过。
     会议同意将如上事项提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
     审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
     详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
2024-041《艾艾精工关于变更会计师事务所的公告》。
     本议案已经董事会审计委员会审议通过。
     本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
     审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
     4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
     详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-042
《艾艾精工关于修订<公司章程>的公告》及《艾艾精工<公司章程>》（2024年9
月）。

     本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
     审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
2024-043《艾艾精工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
     审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届董事会第十四次会议决
议
     特此公告。




                           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 26 日