证券代码：603586           证券简称：金麒麟         公告编号：2024-029


                     山东金麒麟股份有限公司
                         监事会决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2024 年第三次

会议于 2024 年 5 月 17 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开。会议推选监

事张永华先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书

列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定，所作决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》，

并形成了决议：

    鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任公司监事及监事会主席职务，根据公司

发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司

监事会同意选举监事张永华先生为公司监事会主席。任期从就任之日起计算，至

本届监事会任期届满时为止。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股

份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

    特此公告。


                                           山东金麒麟股份有限公司监事会
                                                 2024 年 5 月 18 日