证券代码：603586         证券简称：金麒麟        公告编号：2024-049

                     山东金麒麟股份有限公司
            关于董事会、监事会完成换届选举及
                     聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开了2024

年第一次临时股东会，会议选举产生第五届董事会董事、第五届监事会股东代表

监事，任期自股东会选举通过之日起三年。

    完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会

2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，选举产生第五届董事会董

事长、董事会专门委员会成员、第五届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、

董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选

举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    1、董事长：孙鹏先生

    2、董事会其他成员：甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、

张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。

    其中，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事。

    3、董事会各专门委员会成员如下：
      序号        委员会名称       主任委员        其他委员

        1     战略委员会              孙鹏    甄明晖     邱书波

        2     审计委员会            丁鸿雁    王成国      孙静

        3     提名委员会            王成国    丁鸿雁      孙鹏

        4     薪酬与考核委员会      邱书波    丁鸿雁      孙鹏
    二、公司第五届监事会组成情况

    1、监事会主席：张永华先生

    2、监事会其他成员：张兴华先生、葛小刚先生。

    其中，葛小刚先生为职工代表监事，于 2024 年 8 月 30 日经公司职工代表大

会选举产生。

    三、公司聘任高级管理人员情况

    1、总经理：孙鹏先生

    2、副总经理：甄明晖先生、王振中先生、刘威先生

    3、财务总监：张建勇先生

    4、董事会秘书：张金金女士

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合

《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规

定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管

理人员的情形，其中董事会秘书张金金女士的任职资格已经上海证券交易所审核

并无异议通过。

    上述董事、监事、部分高级管理人员的简历，详见公司于 2024 年 8 月 24

日、2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限

公司关于董事会、监事会换届选举的公告》《山东金麒麟股份有限公司关于选举

第五届监事会职工代表监事的公告》。副总经理王振中先生、刘威先生个人简历

附后。

    特此公告。

                                           山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                  2024 年 9 月 10 日
                                个人简历

       王振中先生：1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业

于济南大学国际经济与贸易专业，经济学学士学位。曾任公司海外市场部重点

客户经理、市场拓展部经理、助理总裁；现任公司副总经理兼海外市场销售总

监。


       刘威先生：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于

中国海洋大学青岛学院物流管理专业，研究生毕业于中国海洋大学企业管理专

业，管理学硕士学位。曾任公司董事，现任公司副总经理、人力资源总监兼人

力资源部长。