证券代码：603657 证券简称:春光科技              公告编号：2024-006


            金华春光橡塑科技股份有限公司
          第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次

会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议的会

议通知和材料已于 2024 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本

次会议为紧急董事会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定“情况紧急，

需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议

通知，但召集人应当在会议上作出说明”。本次会议应出席董事 7 人，实际出席

董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程

序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    会议由董事长陈正明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）

的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于实施股权激励

计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个

月内。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于以集中竞

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价交易方式回购公司股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编

号：2024-007）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                                       金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 2 月 6 日




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