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公司公告

春光科技:春光科技第三届董事会第十八次会议决议公告2024-04-20  

证券代码:603657 证券简称:春光科技              公告编号:2024-021


              金华春光橡塑科技股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次

会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于

2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董

事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、

召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    (一)、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (二)、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

    公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况,形成了 2023 年

度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司 2023 年度董事会工作

报告》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (三)、审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》

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    公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2023 年度审计委员会

履职情况报告》,审计委员会全体成员就 2023 年度的工作情况做了详细的汇报。

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年度审计委

员会履职情况报告》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       (四)、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督

职责情况报告》

       公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司董事会审计委员会对

会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》,审计委员会 2023 年度对天健会计

师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况作了汇报。

       该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

议。

       具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会审计委员

会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

       表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       (五)、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

       具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对会计师事务所

2023 年度履职情况评估报告》。

       表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (六)、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

       具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会关于独立

董事独立性自查情况的专项报告》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对

                                       2
       (七)、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

       该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

议。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (八)、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

       该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年年度报告》

及其摘要。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (九)、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (十)、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年度内部控

制评价报告》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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    (十一)、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年度利润分

配预案公告》(公告编号:2024-024)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (十二)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的上市公

司审计工作经验,具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的资格和业务水准,

在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公

正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将聘请天健会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2024 年度审计机构事项提交董事会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师

事务所的公告》(公告编号:2024-025)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (十三)、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自

有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-026)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (十四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司审计委员会认为:公司本次会计政策变更属于根据国家财政部要求做出的

会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果,不会损害公司和全体股东的利益。综上,审计委员会同意本次会计政策变

更,并同意将该议案提交公司董事会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变

                                       4
更的公告》(公告编号:2024-027)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (十五)、审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

    经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事长陈正明税前薪酬为人民

币 117 万元/年,董事兼总经理陈凯税前薪酬为人民币 136 万元/年,董事兼财务总

监吕敬税前薪酬为人民币 42 万元/年,董事张春霞不在公司领取薪酬。上述实际金

额将根据公司业绩和绩效考核制度确定发放,且上下浮动不超过 30%。如后续无调

整,则本次薪酬方案执行至第三届董事会届满年度。薪酬与考核委员会同意将该议

案提交董事会审议。

    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,董事陈正明、张春霞、陈凯、吕敬

回避表决。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (十六)、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

    经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司副总经理吴剑凯、付伟才税前

薪酬分别为人民币 50 万元/年,董事会秘书翁永华税前薪酬为人民币 42 万元/年。

上述实际金额将根据公司业绩和绩效考核制度确定发放,且上下浮动不超过 30%。

如后续无调整,则本次薪酬方案执行至第三届董事会届满年度。薪酬与考核委员会

同意将该议案提交董事会审议。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (十七)、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融

机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-028)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



                                     5
    (十八)、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

    审计委员会认为:公司开展外汇衍生品交易业务,是为了有效规避和应对汇率

波动等对公司带来的风险,减少对经营的影响,增强财务稳健性以及为有效利用外

汇资金,合理降低财务费用,不会影响公司主营业务的发展,资金预计使用额度与

公司海外业务收入规模相匹配。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益

的情形。综上,审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务,并同意将该议案提

交至董事会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司开展外

汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-029)以及《春光科技关于开展外汇衍

生品交易业务的可行性分析报告》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (十九)、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司 2023

年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-030)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (二十)、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员一致同意提交董

事会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销

2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-031)。

    表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对,董事吕敬回避表决。



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    (二十一)、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资

本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-033)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (二十二)、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技独立董事工作制

度(2024 年 4 月修订)》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (二十三)、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会专门委员

会工作制度(2024 年 4 月修订)》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (二十四)、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对外担保管理制

度(2024 年 4 月修订)》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (二十五)、审议通过《关于修订<金融衍生品业务管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技金融衍生品业务

管理制度(2024 年 4 月修订)》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



                                    7
    (二十六)、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技募集资金管理制

度(2024 年 4 月修订)》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (二十七)、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关联交易决策制

度(2024 年 4 月修订)》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (二十八)、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技独立董事专门会

议工作制度(2024 年 4 月制定)》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (二十九)、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技会计师事务所选

聘制度(2024 年 4 月制定)》。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (三十)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象

发行股票的议案》

    该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于提请股东大

                                    8
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》 公告编号:2024-034)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    (三十一)、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会通知的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2023

年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-035)。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。



                                  金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 4 月 20 日




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