证券代码：603657         证券简称:春光科技      公告编号：2024-074


                金华春光橡塑科技股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会

议通知和会议材料于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于

2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等

有关法律法规和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席黄颜芳女士主持。



       二、监事会会议审议情况

    (一)、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

    监事会认为：1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

    2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状

况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

    3、未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行

为。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年第三季度

报告》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    (二)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司

会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决

策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映

公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的

情形。因此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于计提资产减

值准备的公告》（公告编号：2024-075）。

    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



    (三)、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》
    监事会认为：由于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 4 名人员已不
再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购并注销，
本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、
规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销部
分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源
为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公
司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销

2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。



                                    金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

                                               2024 年 10 月 30 日