证券代码：603657 证券简称:春光科技                公告编号：2024-094


             金华春光橡塑科技股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六

次会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应

出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本

次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》

的规定。

    会议由董事长陈正明先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技舆情管理制

度》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。



                                        金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 12 月 31 日


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