证券代码：603666               证券简称：亿嘉和         公告编号：2024-054


                      亿嘉和科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
    (二)      股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           586
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 63,918,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  31.50
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的
召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中副董事长姜杰先生、董事郝俊
华先生现场出席本次会议，董事长朱付云女士、董事江辉女士、独立董事苏中一
先生、独立董事张骁先生以视频通讯方式出席本次会议；
      2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中程玲女士现场出席本次会议，
监事唐丽萍女士、王娜娜女士以视频通讯方式出席本次会议；
      3、      公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总
经理汪超先生、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。
      二、     议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      1、      议案名称：《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                       反对                弃权
  股东类型                                                     比例                比例
                         票数          比例（%）    票数                票数
                                                               （%）               （%）
       A股         63,655,556          99.5882     194,300    0.3039   68,900     0.1079

      2、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
  股东类型                      同意                       反对                弃权
                         票数          比例（%）    票数       比例     票数       比例
                                                              （%）               （%）
       A股          63,162,336 98.8165             683,520    1.0693   72,900     0.1142

      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                同意           反对           弃权
              议案名称
序号                            票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
              《关于聘请
                                1,943         194,3                    68,90
  1         2024 年度审计             88.0751                 8.8031             3.1218
                                 ,956           00                       0
            机构的议案》

      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      无
      三、     律师见证情况
      1、      本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
      律师：刘琦、丁振峰
      2、      律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的
资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。


    特此公告。


                                          亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 16 日