证券代码：603666           证券简称：亿嘉和          公告编号：2024-061


                      亿嘉和科技股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐
丽萍女士主持。
    （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话方式向全体监事发
出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出
席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、
财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。



       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的议案》（公告编号：2024-062）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       （二）审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目进行延
期，是基于项目实际建设情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，履行了必要
的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次募投项目
延期的事项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于非公开
发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 12 月 25 日