证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-008
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基
于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，
符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独
立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15
日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
（8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避），关联董事张辉先生回避表决，其
余非关联董事一致表决通过；公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十八
次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3 票同意，
0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。
2、独立董事专门会议审议情况：独立董事已于 2024 年 3 月 15 日召开第四
届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于预计日常关
联交易的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意将本次关联交易议案提
交公司董事会审议。
3、该事项无需提交股东大会进行审议。
1
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司预计 2023 年与关联方德阳华睿智慧科技有限公司发生日常关联交易累
计金额为 5,000 万元；预计 2023 年与四川新投智城科技有限公司发生日常关联
交易累计金额为 3,500 万元；预计 2023 年与四川恒基华体智能科技有限公司发
生日常关联交易累计金额为 1,700 万元；预计 2023 年与四川华鑫智慧科技有限
公司发生日常关联交易累计金额为 1,500 万元。
公司与上述关联方 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
关联交易类 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额 预计金额与实
别 际发生金额差
异较大的原因
向关联方销 德阳华睿智慧科
5,000 3,302.21
售产品 技有限公司
向关联方销 四川新投智城科
3,500 2,265.08
售产品 技有限公司
项目进度不及
向关联方销 四川恒基华体智
1,500 171.80 预期，延迟销
售产品 能科技有限公司
售
向关联方销 四川华鑫智慧科
1,500 130.95
售产品 技有限公司
向关联方采 四川恒基华体智
200 21.35
购产品 能科技有限公司
合计 11,700 5,891.39 —
注：“前次实际发生金额”未经审计，最终金额以 2023 年年度报告（经审计）的数据
为准。
（三）本次日常关联交易预计额度和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
占同
披露日与关 占同类 额与上年实
序 关联交 本次预计 类业 上年实际
关联人 联人累计已 业务比 际发生金额
号 易类别 金额 务比 发生金额
发生的交易 例 差异较大的
例
金额 原因
向关联 考虑实际业
德阳华睿智慧科
1 方销售 1,000 2.31% 104.07 3,302.21 7.62% 务拓展需
技有限公司
产品 要，避免因
2
日常关联交
向关联 易预计额度
四川新投智城科
2 方销售 1,500 3.46% 119.31 2,265.08 5.23% 不足导致交
技有限公司
产品 易受限
向关联
四川恒基华体智
3 方销售 700 1.62% 4.66 171.80 0.40%
能科技有限公司
产品
向关联
四川华鑫智慧科
4 方销售 800 1.85% 0.00 130.95 0.30%
技有限公司
产品
合计 4,000 9.24% 228.04 5,870.04 13.55% -
注：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”、“上年实际发生金额”未
经审计，最终以 2023 年年度报告（经审计）的数据为准。
二、关联方和关联关系
（一）关联方基本情况
1.关联方：德阳华睿智慧科技有限公司
德阳华睿智慧科技有限公司
成立时间 2021 年 11 月 5 日 统一社会信用代码 91510600MA6ABHP023
注册资本 800 万元人民币 法定代表人 何静
住所 四川省德阳市天山南路三段 99 号沱江路生活市场大楼 608 号
一般项目:人工智能应用软件开发;灯具销售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）;金属结构销售;照明器具制造;工艺美术品及
礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;金属结构制造;半导体器件专用设备制
造;光伏设备及元器件制造;物联网设备制造;电动汽车充电基础设施运营;人工
智能基础软件开发;软件销售;数字文化创意内容应用服务;智能控制系统集成;
物联网技术研发;物联网技术服务;城乡市容管理;软件开发;计算机软硬件及辅
助设备零售;网络设备销售;信息系统集成服务;信息安全设备销售;广告设计、
经营范围
代理;广告发布;电气设备修理;电子专用材料制造;机械电气设备制造;停车场
服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）;货物进出口;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;节
能管理服务;通用设备修理;专业设计服务;数据处理服务。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;建设
工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3
股东名称 认缴出资额 认缴比例
股权结构 四川华体照明科技股
320 万元人民币 40%
份有限公司
德阳经开建材有限公
480 万元人民币 60%
司
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
2022 年 12
月 31 日
7,647,523.57 元人民 4,034,798.30 元人 6,119,037.23 元人 19,075.57 元人
/2022 年度
币 民币 民币 民币
（未经审
计）
2023 年 9
月 30 日 15,648,771.53 元人 8,426,357.38 元人 5,298,856.86 元人 440,772.33 元人
（未经审 民币 民币 民币 民币
计）
2.关联方：四川新投智城科技有限公司
四川新投智城科技有限公司
成立时间 2021 年 11 月 22 日 统一社会信用代码 91510700MAACQGAJ06
注册资本 2000 万元人民币 法定代表人 胡强
住所 绵阳科技城新区创新基地 7 号楼 8 楼
一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;物联网
应用服务;物联网技术服务;互联网数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;
计算机软硬件及辅助设备零售;集中式快速充电站;充电桩销售;照明器具制造;
照明器具销售;电气设备销售;市政设施管理;电动汽车充电基础设施运营;停车
场服务;节能管理服务;安全系统监控服务;电气信号设备装置销售;数字视频监
经营范围 控系统销售;5G 通信技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;建筑用钢
筋产品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;人工智能公共数据平台;人工
智能应用软件开发;电子产品销售;交通及公共管理用金属标牌制造。（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:电气安装服
务;建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东名称 认缴出资额 认缴比例
股权结构 绵阳新投实业有限责
1400 万元人民币 70%
任公司
四川华体照明科技股
600 万元人民币 30%
份有限公司
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
4
2022 年 12
月 31 日
62,132,848.17 元人 24,501,067.61 元 53,615,825.29 元 4,501,067.61 元
/2022 年度
民币 人民币 人民币 人民币
（未经审
计）
2023 年 9
月 30 日 64,371,502.23 元人 23,275,083.15 元 20,128,591.54 元 -1,242,678.81
（未经审 民币 人民币 人民币 元人民币
计）
3.关联方：四川恒基华体智能科技有限公司
四川恒基华体智能科技有限公司
成立时间 2021 年 4 月 23 日 统一社会信用代码 91513401MAACJ3Y124
注册资本 1800 万元人民币 法定代表人 贾星
四川省凉山彝族自治州西昌市经久乡西昌钒钛产业园区,京昆高速西木收费站
住所
往东 200 米（中国石油加油站旁）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；金属结构制造；金属
制品研发；门窗制造加工；门窗销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础
设施运营；新能源汽车换电设施销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；
机械设备研发；物联网技术研发；电池制造；信息技术咨询服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统
集成服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；互联网安全服务；云
经营范围 计算装备技术服务；广告设计、代理；工程管理服务；物联网应用服务；物联
网设备销售；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；
太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销售；灯具销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
股东名称 认缴出资额 认缴比例
西昌海河文旅投资发
720 万元人民币 40%
展有限公司
西昌高新投资建设集
468 万元人民币 26%
股权结构 团有限责任公司
四川华体照明科技股
432 万元人民币 24%
份有限公司
西昌华体智骋安装工
180 万元人民币 10%
程有限公司
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
5
2022 年 12
月 31 日
124,730,790.14 元人 18,413,736.11 元 24,055,346.09 元 575,573.33 元人
/2022 年度
民币 人民币 人民币 民币
（未经审
计）
2023 年 9
月 30 日 99,311,786.99 元人 9,321,628.05 元人 4,327,538.20 元人 -9,098,982.34
（未经审 民币 民币 民币 元人民币
计）
4. 关联方：四川华鑫智慧科技有限公司
四川华鑫智慧科技有限公司
成立时间 2019 年 6 月 19 日 统一社会信用代 91511421MA67YH2E38
码
注册资本 3000 万元人民币 法定代表人 张春安
住所 四川省眉山市仁寿县普宁街道迎宾大道南段 479 号仁发展大厦 B 栋 10 楼
经营范围 许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算装备技术服务；信息系统
集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；城乡市容管理；照明器具制
造；照明器具销售；软件外包服务；软件开发；信息安全设备销售；数字视
频监控系统制造；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开
发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构 股东名称 认缴出资额 认缴比例
仁寿县鑫城建设开 1200 万元人民币 40%
发有限责任公司
四川华体照明科技 1050 万元人民币 35%
股份有限公司
华体智城系统集成
有限公司 420 万元人民币 14%
仁寿城投集团有限 330 万元人民币 11%
公司
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
6
2022年12 28,068,484.22 元 20,256,433.04 15,472,2002.96 185,870.27
人民币 元人民币 元人民币
月31日 元人民币
/2022年
度（经审
计）
2023年9
月30日 37,527,796.51 元 20,404,296.75 6,249,812.58元 147,863.71
（未经审 人民币 元人民币 人民币 元人民币
计
（二）与上市公司的关联关系
德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智
能科技有限公司、四川华鑫智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总
经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自
然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管
理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组
织）,构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，
与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成
重大不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易预计的主要内容为:向关联方销售产品。公司在日常经营中发
生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照
市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发
展需要，存在交易的必要性。
7
公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价
格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果
产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日
8
