证券代码：603679             证券简称：华体科技              公告编号：2024-011
债券代码：113574             债券简称：华体转债




                   四川华体照明科技股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 13
日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知》，公司第
四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席
会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
    为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川
新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司、四川华鑫智慧科技有限公
司分别进行 1000 万元、1500 万元、700 万元、800 万元的关联交易。我们认为该日常
关联交易对公司持续盈利能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成
依赖。
    详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》
（公告编号：2024-008）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。




    特此公告。
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    四川华体照明科技股份有限公司监事会
                      2024 年 3 月 16 日




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