证券代码：603696               证券简称：安记食品             公告编号：2024-026



                      安记食品股份有限公司
              第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况


    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024
年 8 月 19 日 在 五 楼 会 议 室 以 现 场 会 议 的 方 式 召 开 。 会 议 通 知 已
于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

    本次会议由监事会主席王天德主持，全体公司高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

     本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。

     监事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合
法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票

    2、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

     本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议
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案发表独立意见。

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票



    特此公告。


                                                 安记食品股份有限公司监事会
                                                           2024 年 8 月 20 日