证券代码：603696           证券简称：安记食品          公告编号：2024-030


                        安记食品股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024
年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。

     本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》
     本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。

     董事会认为：《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》的编制与审核程
序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二)    审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
     本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议
案发表独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)   审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                           安记食品股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 28 日