证券代码：603696        证券简称：安记食品         公告编号：2024-038

                       安记食品股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                147,704,731

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                62.7996



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，朱明华独立董事因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号       议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
1.01           关于选举宋西    147,510,036       99.8681 是
               顺为公司非职
               工代表监事的
               议案




(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称            同意            反对              弃权
序号                      票数   比例（%） 票数 比例      票数      比例
                                                 （%）              （%）
1.01   关于选举宋西       53,601 21.5875
       顺为公司非职
       工代表监事的
       议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(海口)律师事务所
律师：夏儒海、黄国珺

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
作出的决议合法、有效。

特此公告。

                                           安记食品股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 7 日


    上网公告文件

关于安记食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议