证券代码：603699          证券简称：纽威股份       公告编号：临 2024-026


                   苏州纽威阀门股份有限公司
               关于制定、修订相关制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、修订、制定原因

    为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工

作质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师

事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的

相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

    为规范公司进行远期结售汇的行为，切实维护股东利益，根据《上海证券交

易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《远期结售

汇管理制度》

    上述事项已经公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审

议通过。


    二、本次修订、制定的制度

 序号              制度名称           制度类型        审议批准机构

   1     《会计师事务所选聘制度》       制定        董事会、股东大会

   2     《远期结售汇管理制度》         修订             董事会

    上述第 1 项制度修订尚需提交股东大会审议；第 2 项制度经董事会审议通过

后生效。
    本次制定、修订的制度全文已于同日在上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）披露。


    特此公告。


                                    苏州纽威阀门股份有限公司
                                           董事会
                                        2024 年 4 月 13 日