证券代码：603699          证券简称：纽威股份        公告编号：临2024-053


                     苏州纽威阀门股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2024 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，
亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
    （一）审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。
    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过（冯银龙委员作为本次激励计划的激
励对象予以回避），并同意提交董事会审议。
    鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《苏州纽威阀门股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2023 年第
二次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格予以相应调整，
授予价格由 7.33 元/股调整为 6.81 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及
指定信息披露媒体上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的
公告》。
    因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激
励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司

          董事会

     2024 年 08 月 01 日