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                       江苏合展兆丰律师事务所
                  关于苏州纽威阀门股份有限公司
                   2024 年第四次临时股东大会的
                                   法律意见书
                                                            苏兆证字（2024）第 0830 号

致：苏州纽威阀门股份有限公司


    江苏合展兆丰律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州纽威阀门
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张知烈律师、吴开征
律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2024 年第四次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议，现本所根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规
以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范
性文件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、上市公司股东大会规则的有关规定，就本次股东大会的有关
事宜出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其
复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下
保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完
整的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证言，不存在任何遗
漏或者隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一


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致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且
于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的
文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实
均为真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得
到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构
出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或者确认，出具本法律意
见书。
    本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法
有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
    本法律意见书仅用于为公司 2024 年第四次临时股东股东大会见
证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司 2024 年第四次临时股
东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律
责任。
    本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，就本次股东大会发表律师见证法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    （一）、本次股东大会的召集
    1、2024年8月15日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审
议并通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于
2024年8月30日召开公司2024年第四次临时股东大会。
    2、2024年8月15日，公司董事会以公告形式在上海证券交易所

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网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》上刊
登了《苏州纽威阀门股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东
大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出
席会议人员、登记方法等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大
会的召开日期已达15日。
    （二）、本次股东大会的召开
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    2、本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分在江
苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室如期召开。董事长鲁良锋先生
担任本次股东大会的主持人，就《股东大会通知》列明的审议事项进
行了审议。
    3、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过上海证券交
易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    经本所律师核查，公司第五届董事会按照《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定召
集本次股东大会，并对本次股东大会审议的各项议案内容进行了充分
披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。

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    二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
    1、公司本次股东大会由公司董事会召集。
    2、出席本次股东大会的股东和股东代理人共130人，代表有表
决权的股份567,209,469股，占公司有表决权总股份比例为
74;5946%。其中出席现场投票的股东和委托代理人14人，代表有表
决权的股份485,219,068股，占公司有表决权总股份比例为
63;8120%；通过网络投票的股东116人，代表有表决权的股份
81,990,401股，占公司有表决权总股份比例为10;7827%。其均为公司
董事会确定的股权登记日2024年8月23日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托
代理人。
    出席本次股东大会还有公司董事、监事和董事会秘书，公司高
级管理人员，公司聘请的律师。
    本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股
东大会的股东和股东代理人持有出席会议的合法有效证明文件，其
资格合法、有效；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构验证其身份。上述人员均具备出席本次股东大会
的合法资格。
    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    （一）、本次股东大会的表决程序
    1、本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出
现修改原议案或增加新议案的情形。
    2、本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章

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程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式就提
交本次股东大会审议的议案进行了表决。在现场投票表决中，由两
名股东代表负责计票、一名监事代表在本所律师见证下按规定程序
进行了监票。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现
场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证
券交易所信息网络有限公司合并统计审议议案的现场投票、网络投
票的表决结果，并由公司董事会当场宣布表决结果。
    （二）、本次股东大会的表决结果

    1、审议通过《关于控股子公司高端精密铸件制造项目投资的议

案》。

    同意票 567,106,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99;9818%，反对票 90,700 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0;0159%，弃权票 12,100 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0;0023%。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为：公司 2024 年第四次临时股东大会的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2024 年
第四次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司
2024 年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    本法律意见书于二○二四年八月三十日出具，正本一式贰份，经
本所律师签字并加盖本所公章后生效。


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