纽威股份：纽威股份关于第五届监事会第十五次会议决议的公告2024-10-16
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-072
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 10 月 15 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十五次会议以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经审议作出如下
决议：
1、审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披
露的《苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要及相关公告文件。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》；
经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，能确保本激励计划的顺利实施及规范运行，将进一步完善公司
治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人
员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干之间的利益共享与约束机制，不会损
害本公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披
露的《苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》及相关公告文件。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》；
经审核，监事会认为：
本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心技术（业务）骨干，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系(含劳务关系)的
人员。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披
露的《苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 16 日
