证券代码：603706          证券简称：东方环宇         公告编号：2024-031



              新疆东方环宇燃气股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）于 2024
年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会。
经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届董事会第一次会议
于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应到董事 9
人，实际参加会议董事 9 名，全体董事一致推举董事李明先生主持会议，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事
对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    董事会同意选举李明先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会选举通
过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
    董事会同意选举田荣江先生为公司第四届董事会副董事长，自本次董事会选
举通过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
    董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会，具体如下：


                                    1
    1、选举李明先生、田荣江先生、李伟伟先生为第四届董事会战略委员会委
员，其中由李明先生担任战略委员会主任委员。
    2、选举曾玉波先生、范敏燕女士、董军先生为第四届董事会审计委员会委
员，其中由曾玉波先生担任审计委员会主任委员。
    3、选举范敏燕女士、刘安萍女士、田佳女士为第四届董事会提名委员会委
员，其中由范敏燕女士担任提名委员会主任委员。
    4、选举刘安萍女士、曾玉波先生、陈思武先生为第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中由刘安萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。
    上述各专门委员会的任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    1、经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任
田荣江先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。田荣江先生简历
详见附件。
    2、经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任
周静女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。周静女士简历
详见附件。
    3、经公司总经理提名、公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同
意，董事会决定聘任田佳女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一
致。田佳女士简历详见附件。
    4、经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任
陈思武先生、李伟伟先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
陈思武先生和李伟伟先生简历详见附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会


                                   2
                                                        2024 年 6 月 28 日


     附件：高级管理人员简历



      报备文件
     1、新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
     2、新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决
议
     3、新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决
议




                                    3
    附件：
                           高级管理人员简历
    田荣江：男，汉族，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，中共党员，高级工程师、一级建造师、注册造价工程师及监理工程师。
毕业于新疆大学，曾任新疆天山化工厂设备动力科工程师、昌吉州天山物业公司
总经理、东方环宇项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、
总经理、本公司监事会主席、董事。现任本公司副董事长、总经理。田荣江先生
持有公司股票 876,600 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》中不得被提名总经理的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国
证监会和上海证券交易所的有关规定。
    周静：女，汉族，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，硕士学位，毕业于东北财经大学 EMBA 工商管理专业，中共党员，一级人
力资源管理师、中级经济师，中华人民共和国法律职业资格证书，曾任职于新疆
东方环宇投资（集团）有限公司行政部、东方环宇证券事务代表。现任本公司董
事会秘书。周静女士持有公司股票 86,000 股，与其他董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事会秘书的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均
符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
    田佳：女，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任昌吉化
肥厂会计，昌吉回族自治州国有资产监督管理董事会专职监事，新疆昌吉州粮油
购销（集团）董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。田佳女士持有公司
股票 250,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中不得被提名财务总监的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会
和上海证券交易所的有关规定。



                                     4
    陈思武：男，汉族，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。毕业于西安理工大学机电
一体专业。曾担任昌吉市造纸厂担任设备科技术员，本公司门站站长、技术部主
任、副总经理。现任本公司董事、副总经理。陈思武先生持有公司股票 243,300
股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中不得被提名副总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交
易所的有关规定。
    李伟伟：男，汉族，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，毕业于上海理工大学土木工程系，曾任职于新疆东方环宇投资（集团）
伊宁开发公司销售部，新疆东方环宇投资（集团）房地产开发公司采购部、前期
部，东方环宇董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。李伟伟先生持有公司股
票 12,848,067 股，与董事李明先生及持股 5%以上的股东新疆东方环宇投资（集
团）有限公司存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》中不得被提名副总经理的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监
会和上海证券交易所的有关规定。




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