证券代码：603706          证券简称：东方环宇          公告编号：2024-044




              新疆东方环宇燃气股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 11 月
20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

    监事会认为：本次新增日常关联交易预计额度对公司及子公司的财务指标影
响不大，未对关联方形成较大依赖。本次新增日常关联交易预计额度为公司日常
经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关
联方股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-045）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    1
                                 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会
                                                  2024 年 11 月 21 日




 报备文件

第四届监事会第五次会议决议




                             2