阿科力：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告2024-08-31
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-027
无锡阿科力科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 30 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2024 年
8 月 23 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董
事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科
力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
1. 审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管
理制度》等有关规定，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金需存
储于在银行开立的资金专项账户中。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权事项，公司将在中国银行无锡
东亭支行、光大银行无锡滨湖支行开设本次 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金专项账户。
公司将按照相关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专
项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
董事会授权公司经营管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监
管协议等事宜。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；
为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在本次向
特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一
致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直
至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购
不足，可以启动追加认购程序。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
3. 审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》、
《无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
4. 审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于子公司申请银行
授信额度的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
5. 审议《关于补选独立董事的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于补选独立董事的
公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
6. 审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日
