证券代码：603758          证券简称：秦安股份            公告编号：2024-019


                   重庆秦安机电股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已
于 2024 年 3 月 1 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的
监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2023 年年度报告的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信
息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2023
年年度的经营状况和财务状况。


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    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （四）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门
的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达
到了公司内部控制的目标。《公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、全面地反
映了公司内部控制的真实情况。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备方案的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况
确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关
法律、法规的规定。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规、《公
司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需
求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益，特别是中小股东利益的
情形，有利于合理回报投资者。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    上述议案除第（五）项外，均需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                           重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                            2024 年 3 月 12 日




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