证券代码：603758               证券简称：秦安股份      公告编号：2024-022


                    重庆秦安机电股份有限公司
                  2023 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日

(二)      股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号

(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          15

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               297,055,569

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）                   68.6731


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。


二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

   审议结果：通过


表决情况：

 股东               同意                    反对                   弃权

 类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数       比例(%)

  A股     297,011,269      99.9851    44,300       0.0149          0      0.0000


2、 议案名称：2023 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                    反对                   弃权

 类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数       比例(%)

  A股     297,011,269      99.9851    44,300       0.0149          0      0.0000


3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：
 股东               同意                    反对                   弃权

 类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数       比例(%)

 A股     297,011,269       99.9851   44,300        0.0149          0      0.0000


4、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                    反对                   弃权

 类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数       比例(%)

 A股     297,011,269       99.9851   44,300        0.0149          0      0.0000


5、 议案名称：2023 年内部控制评价报告

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                    反对                   弃权

 类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数       比例(%)

 A股     297,011,269       99.9851   44,300        0.0149          0      0.0000


6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                    反对                   弃权

 类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数       比例(%)

 A股     297,011,269       99.9851   44,300        0.0149          0      0.0000
    (二)        现金分红分段表决情况

                                  同意                      反对                 弃权
                           票数          比例          票数     比例        票数     比例
                                         （%）                  （%）                （%）
     持股 5%以上普
     通股股东      284,153,069 100.0000     0 0.0000                            0   0.0000
     持股 1%-5%普
     通股股东        7,500,000 100.0000     0 0.0000                            0   0.0000
     持股 1%以下普
     通股股东        5,358,200 99.1800 44,300 0.8200                            0   0.0000
     其中:市值 50
     万以下普通股
     股东               12,600 22.1441 44,300 77.8559                           0   0.0000
     市值 50 万以
     上普通股股东    5,345,600 100.0000     0 0.0000                            0   0.0000



    (三)        涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）的表决情况

议案            议案名称              同意                      反对               弃权
序号                           票数           比例       票数       比例      票数     比例
                                              （%）                （%）               （%）
6          关于公司 2023 11,586,200          99.6191     44,300    0.3809         0 0.0000
           年度利润分配
           的议案


    (四)        关于议案表决的有关情况说明

           无


    三、        律师见证情况


    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

           律师：周游、徐璐

    2、 律师见证结论意见：

           北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国
    法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格
合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

 特此公告。

                                      重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 3 日