证券代码：603758              证券简称：秦安股份      公告编号：2024-043


                   重庆秦安机电股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日

(二)     股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会
   议室

(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       116


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               290,106,169


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%）                     67.9590


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

       二、    议案审议情况

       (一)    非累积投票议案

       1、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

        股东               同意                    反对                      弃权
        类型
                    票数    比例            票数           比例      票数           比例
                            （%）                          （%）                    （%）
        A股    289,112,669 99.6575          921,300        0.3176    72,200         0.0249



       2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

        股东               同意                     反对                      弃权
        类型
                    票数           比例      票数           比例      票数           比例
                                   （%）                    （%）                    （%）
        A股    289,892,569        99.9264    135,600        0.0467    78,000         0.0269


       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                   同意                     反对                      弃权
序号
                              票数      比例（%）     票数   比例（%）          票数      比例（%）
1       关于续聘 2024       3,687,600     78.7763    921,300   19.6813         72,200         1.5424
        年度审计机构
        的议案
(三)        关于议案表决的有关情况说明

       无

三、        律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

       律师：周游、徐璐

2、 律师见证结论意见：

       北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格
合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

       特此公告。

                                         重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                          2024 年 9 月 6 日