证券代码：603758              证券简称：秦安股份      公告编号：2024-044

                   重庆秦安机电股份有限公司
             2024 年第二次临时股东会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)     股东会召开的时间：2024 年 9 月 23 日

(二)     股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议
   室

(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        63


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               285,713,869


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）                   66.9301



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

二、        议案审议情况

(一)        累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

 议 案 议案名称                    得票数       得票数占出席 是否当选
 序号                                           会议有效表决
                                                权的比例（%）
 1.01       选举高辛平为第五届      285,507,582       99.9278 是
            董事会独立董事


(二)        涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）的表决情况

 议案         议案名称           同意                      反对          弃权
 序号                       票数   比例（%）          票数   比例    票数    比例
                                                             （%）           （%）
 1.01        选举高辛平     82,413          28.5462
             为第五届董
             事会独立董
             事


(三)        关于议案表决的有关情况说明

       无

三、        律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

       律师：周游、徐璐

2、 律师见证结论意见：

       北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法
有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

    特此公告。

                                        重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                        2024 年 9 月 24 日