证券代码：603758          证券简称：秦安股份                公告编号：2024-049



                   重庆秦安机电股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通
知及议案已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的
董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议
的董事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过

    （二）审议通过《关于实施春节前利润分配的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于春节前利润分配方案的公告》（公告编号：2024-051）。

                                      1
    表决结果：     9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    本议案尚需提交股东会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

    股东会通知将另行公告，具体内容届时详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开 2024 年第三次临时
股东会的通知》。

    表决结果：     9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    特此公告。



                                             重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                              2024 年 10 月 29 日




                                        2