证券代码：603815            证券简称：交建股份         公告编号：2024-019



                安徽省交通建设股份有限公司
            关于 2023 年年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

         每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.085 元（含税），不送红股、

不以资本公积金转增股本。

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、本次利润分配预案的内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年度实现归于母公司所有者的净利润 17,360.43 万元，
根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 604.98 万元，余
下可供分配的净利润为 16,755.44 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全
体股东分配的利润为 67,239.84 万元。经 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会
第十一次会议决议，公司 2023 年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：

    结合公司未来发展与资金需求，兼顾股东的即期利益和公司长远发展，公司
拟定 2023 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），派发现金股利总额为
52,608,559.98 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数
额占 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。本年度公司不送红股、
不以资本公积金转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议和表决情况

    公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    （三）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方
案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于
公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，严
格执行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，兼顾了投资者的合理投
资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东
利益的情形。


       三、相关风险提示

    本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会造
成公司流动资金短缺的情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长远发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实
施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。




                                 安徽省交通建设股份有限公司董事会

                                                 2024 年 4 月 20 日