证券代码：603815             证券简称：交建股份       公告编号：2024-053



                 安徽省交通建设股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于2024年7月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年7月29
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽
先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会
董事认真讨论，审议并通过如下事项：
       一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

       1、审议通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组
成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

    经与会董事审议，一致通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公
司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同
意公司签署浙江玉环市项目相关协议，并在股东大会审议通过后授权公司管理层
签署相关项目协议。

    本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

    表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。关联董事俞红华、何林海回避表
决。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见 2024 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于全资子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》。

       2、审议通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组
成联合体中标浙江临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

    经与会董事审议，一致通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公
司与关联方组成联合体中标浙江临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同
意公司签署浙江临海市项目相关协议，并在股东大会审议通过后授权公司管理层
签署相关项目协议。

    本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

    表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。关联董事俞红华、何林海回避表
决。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见 2024 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于全资子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》。

       3、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 14 日采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关议题。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见 2024 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。




       二、备查文件
    1、安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。


             安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                2024年7月30日