证券代码：603815           证券简称：交建股份          公告编号：2024-063



                  安徽省交通建设股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 8
月 30 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。

       经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

       一、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年半年度报告》
的议案”

    经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年
半年度报告》的议案”。
    监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年半年度报
告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映
公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公
司 2024 年半年度报告》所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

       二、审议通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”
   经与会监事审议，一致通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



   特此公告。


                                      安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                      2024 年 8 月 31 日