证券代码：603815            证券简称：交建股份       公告编号：2024-075



               安徽省交通建设股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年
10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。本次会议
由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序
合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三季度报告》
的议案

    经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年
第三季度报告》的议案”。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有
限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的议案》

    经与会董事审议，一致通过“《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期
的议案》”。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有
限公司关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易
的议案》

    经与会董事审议，一致通过“《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包
合同暨关联交易的议案》”。同意公司与关联方签订工程施工专业分包合同，并
在股东大会审议通过后授权公司管理层签署相关施工合同。
    本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事俞红华、何林
海回避表决。
    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有
限公司关于拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的公告》。

    4、审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意于 2024 年 11 月 15 日采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关议题。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有
限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                       安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日