证券代码：603815           证券简称：交建股份         公告编号：2024-076



                 安徽省交通建设股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年
10 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三季度报告》
的议案

    经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年
第三季度报告》的议案”。
    监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三季度
报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反
映公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股
份有限公司 2024 年第三季度报告》所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的议案》

    经与会监事审议，一致通过“《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期
的议案》”。监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符
合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件，同
意本次对部分募投项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易
的议案》

    经与会监事审议，一致通过“《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包
合同暨关联交易的议案》”。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。


                                       安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日