证券代码：603819          证券简称：神力股份        公告编号：2024-005


                     常州神力电机股份有限公司

             第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2024 年 2 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2024 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情
况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁
免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董
事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

    为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情
况，公司对《公司章程》部分条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》《战
略与投资委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细
则》进行修订完善。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案中，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于申请银行综合授信业务的议案》
    根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度不超
过人民币 100,000 万元的综合授信业务（具体金额最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），自董事会审议通过之日起一年内有效。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司管理层全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销
户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    基于对公司未来持续稳定发展的信心及股票价值判断，并综合考虑公司当前
经营发展及二级市场状况等因素，经第一期员工持股计划持有人会议审议通过了
《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本期员工持股计划存续期
延长 12 个月。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意提请公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会
并审议相关议案。会议通知及具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             常州神力电机股份有限公司董事会

                           2024 年 2 月 24 日