证券代码：603826            证券简称：坤彩科技       公告编号：2024-031

                  福建坤彩材料科技股份有限公司
    关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

    2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 16 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股          603826        坤彩科技          2024/5/10

二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称

序号     议案名称
  4      关于续聘 2024 年度审计机构的议案



2、 取消议案原因

    因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监
管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟取消原定提交 2023 年年度股东大会审议
的第 4 项议案《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。除上述取消部分议案事项
外，公司 2023 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开
地点等均保持不变。
    公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。取消议
案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、     除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。

四、     取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2024 年 5 月 16 日    14 点 30 分
   召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福
   建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）


2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
                        至 2024 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     《2023 年年度报告》及其摘要                             √
  2     2023 年度董事会工作报告                                 √
  3     2023 年度监事会工作报告                                 √
  4     2023 年度利润分配方案                                   √
  5     2023 年度财务决算报告                                   √
  6     未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划             √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息及公司
于今日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年年度股东大
会会议资料（更新后）》。


2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。



                                             福建坤彩材料科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2024 年 5 月 13 日




   报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权

1      《2023 年年度报告》及其摘要

2      2023 年度董事会工作报告

3      2023 年度监事会工作报告

4      2023 年度利润分配方案

5      2023 年度财务决算报告

6      未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。