证券代码：603826        证券简称：坤彩科技            公告编号：2024-029

                   福建坤彩材料科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次

会议，于 2024 年 5 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三

楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事

5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方

式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年年度股

东大会取消部分议案的公告》。



    特此公告。



                                             福建坤彩材料科技股份有限公司

                                                     董   事    会

                                                    2024 年 5 月 13 日