证券代码：603826          证券简称：坤彩科技       公告编号：2024-032

                福建坤彩材料科技股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日


(二)   股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼

   三楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             243,432,938

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               52.0155
份总数的比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式
进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会
   议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                 同意                        反对                   弃权
                 票数           比例（%）    票数     比例（%）      票数       比例（%）
  A股         243,381,938        99.9790    51,000          0.0210          0      0.0000



2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型                同意                      反对                     弃权
                  票数          比例（%）   票数     比例（%）       票数       比例（%）
   A股        241,413,538 99.1704           51,000        0.0209 1,968,400         0.8087



3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                      反对                    弃权
                 票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数          比例（%）
   A股        241,413,538 99.1704          51,000        0.0209 1,968,400         0.8087



4、 议案名称：2023 年度利润分配方案

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型               同意                      反对                    弃权
                 票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数          比例（%）

   A股        241,450,438 99.1856          14,100        0.0057 1,968,400         0.8087



5、 议案名称：2023 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
   A股        241,450,438       99.1856    14,100        0.0057 1,968,400         0.8087



6、 议案名称：未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型               同意                       反对                    弃权

                票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数          比例（%）
  A股        240,217,078 98.6789 1,219,960               0.5011 1,995,900          0.8200
      (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                                    同意                        反对                       弃权
案
         议案名称
序                             票数          比例（%）     票数          比例（%）    票数          比例（%）
号
     2023 年度利润分
4                        12,367,100          86.1842        14,100        0.0982     1,968,400      13.7176
     配方案

     未来三年（2024 年
6    -2026 年）股东分 11,133,740             77.5892     1,219,960        8.5017     1,995,900      13.9091
     红回报规划



      (三)      关于议案表决的有关情况说明


             1、上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
      数通过。
             2、议案 4、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。


      三、      律师见证情况



      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

             律师：桑健、温定雄

      2、 律师见证结论意见：


             公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
      东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
      以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

      特此公告。
                                  福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 16 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议