证券代码：603848           证券简称：好太太          公告编号：2024-001


                 广东好太太科技集团股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2024 年 1 月 23 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 1 月 19 日以电子
邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通
过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，不再具备激励对
象资格。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟
对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票进行回购注销，
回购价格为 7.92 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。

   （二）以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作、
公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的
6.00 万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-004）。



    特此公告



                                   广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 24 日