证券代码：603848               证券简称：好太太             公告编号：2024-004


                   广东好太太科技集团股份有限公司

         关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23
日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>的议案》。具体情况如下：

      一、公司注册资本变更情况

      （一）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，
公司已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
了公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作，限制性股
票登记数量为 321 万股。2023 年限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由
40,100 万股变更为 40,421 万股，注册资本由 40,100 万元变更为 40,421 万元。

      （二）2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公
司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公
司拟对其已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回
购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由
40,421 万股变更为 40,415 万股，注册资本由 40,421 万元变更为 40,415 万元。

      二、本次《公司章程》的修订情况

      基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集
团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
                  修订前                                  修订后
 第        公司注册资本为人民币 40,100 万   第    公司注册资本为人民币 40,415 万
 六    元。                                     六 元。
 条                                             条
 第           公司股份总数：40,100 万股，均为   第        公司股份总数：40,415 万股，均为人
 二    人民币普通股。                           二 民币普通股。
 十                                             十
 条                                             条

      除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》
（2024 年 1 月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。

      根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修
订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通
过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商
变更事宜。



      特此公告。



                                            广东好太太科技集团股份有限公司董事会

                                                                        2024 年 1 月 24 日