证券代码：603848              证券简称：好太太             公告编号：2024-054


                  广东好太太科技集团股份有限公司

         关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25
日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修
订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

      一、公司注册资本变更情况

      2024 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023
年限制性股票激励计划 14 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果为“B”，
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述激励对象第一个
解除限售期限制性股票不能完全解除限售，公司拟对上述激励对象已获授但当期
不得解除限售的共计 9.8489 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由 40,401 万股变更
为 40,391.1511 万股，注册资本由 40,401 万元变更为 40,391.1511 万元。

      二、本次《公司章程》的修订情况

      基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集
团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
                 修订前                                  修订后
 第        公司注册资本为人民币 40,401   第      公司注册资本为人民币
 六    万元。                            六 40,391.1511 万元。
 条                                      条
 第        公司股份总数：40,401 万股，   第      公司股份总数：40,391.1511 万
 二    均为人民币普通股。                二 股，均为人民币普通股。
 十                                      十
 条                                      条
    除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》
（2024 年 11 月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修
订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通
过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商
变更事宜。

    特此公告。



                                  广东好太太科技集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 26 日