证券代码：603848           证券简称：好太太           公告编号：2024-050


                广东好太太科技集团股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2024 年 11 月 25 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 11 月 22 日以
书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太
太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通
过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《广东好太太科技集团股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划的第一个解除限
售期解除限售条件已经成就，同意在第一个限售期届满后为符合条件的 36 名激
励对象共计 140.6511 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2024-052）。
   （二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通
过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 36 名在职激励对象
中，有 14 名属于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院
M2 级别以上人员的激励对象 2023 年度个人绩效考核结果均为“B”，故其第一
个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售，根据《广东好太太科技集团股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意回购注销前述激
励对象已获授但当期不得解除限售的共计 9.8489 万股限制性股票，回购价格为
7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

   （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-054）。



    特此公告

                                  广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 26 日