证券代码：603860             证券简称：中公高科        公告编号：2024-001



               中公高科养护科技股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案已于
2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司
章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

    公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路
高科交通科技集团有限公司提名孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇
为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会第三次会
议进行了任职资格审查后，认为上述候选人具备担任上市公司董事的任职资格条
件及专业业务能力，同意提交董事会审议。本议案共分为六个子议案，分别为：

   1.1 提名孟书涛为公司第五届董事会非独立董事候选人；

   1.2 提名程宁为公司第五届董事会非独立董事候选人；

   1.3 提名和松为公司第五届董事会非独立董事候选人；

   1.4 提名杨文静为公司第五届董事会非独立董事候选人；

   1.5 提名徐海青为公司第五届董事会非独立董事候选人；
   1.6 提名姜震宇为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    经逐项审议，上述六项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票。

    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

    公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路
高科交通科技集团有限公司提名徐世法、乔占祥、徐图为公司第五届董事会独立
董事候选人。公司第四届董事会提名委员会第三次会议进行任职资格审查后，认
为上述候选人与公司之间均不存在任何影响其独立性的关系，并具备担任上市公
司独立董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。本议案共分
为三个子议案，分别为：

    2.1 提名徐世法为公司第五届董事会独立董事候选人；

    2.2 提名乔占祥为公司第五届董事会独立董事候选人；

    2.3 提名徐图为公司第五届董事会独立董事候选人；

    经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票。

    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    3、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（2024-003）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    4、 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    特此公告。

    附：公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人简历




                                       中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 16 日
附：公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人简历

                              孟书涛简历

    孟书涛，男，汉族，出生于 1964 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”
国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部
主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程
质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北
京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记等职务。现任交通运输部公路科学
研究所党委委员，中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。

                               程宁简历

    程宁，男，汉族，出生于 1972 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通
运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公
司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护
科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

                               和松简历

    和松，男，锡伯族，出生于 1968 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，正高级工程师。历任国家道路与桥梁工程质量监督检验中心副主任；
交通运输部公路科学研究院科教处副处长；国家道路与桥梁工程检测设备计量站
站长；北京路桥通国际工程咨询有限公司董事长；现任中路高科交通科技集团有
限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

                              杨文静简历

    杨文静，女，汉族，出生于 1982 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007 年至今在交通运输部公路科学
研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察
设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合
事务部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

                              徐海青简历

    徐海青，男，汉族，出生于 1977 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询
公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路
高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限
公司财务资产部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。
                               姜震宇简历

    姜震宇，男，汉族，出生于 1981 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部公路科学研究所研究
实习员、助理研究员、高级工程师；中路高科交通检测检验认证有限公司高级工
程师。现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任、中国工程建设标
准化协会公路分会秘书长、中公高科养护科技股份有限公司董事。

                               徐世法简历

    徐世法，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国 Wuppertal 大学
合作研究/博士后。1988 年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、
讲师、副教授、教授。中公高科中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

                               乔占祥简历

    乔占祥，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年毕业于
武汉大学法学专业。2003 年 10 月至 2018 年 10 月，为北京市金台律师事务所合
伙人、律师。2018 年 11 月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。

                                徐图简历

    徐图，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工
大学会计学博士。2008 年 8 月-2009 年 6 月，任香港德勤关黄陈方会计师行审
计师；2010 年 8 月至 2011 年 6 月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分
公司估值与建模分析师；2011 年至 2017 年期间攻读博士学位；2017 年 8 月至
2021 年 6 月，任美国夏威夷大学助理教授；2021 年 8 月至今，历任中国人民大
学商学院会计系助理教授、副教授。