证券代码：603860             证券简称：中公高科           公告编号：2024-011


              中公高科养护科技股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 14 日下午 2:30，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8
号科研大楼 3 层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知及相关材
料已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司全体监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    2、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、 审议通过《2023 年度利润分配预案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年度利润分配方案公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    5、 审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及在《上海证券报》披露的《2023
年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    6、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度日常关联交易情
况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：关联董事和松、杨文静、徐海青、姜震宇回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见。
    7、 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    8、 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
    同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司
于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                     中公高科养护科技股份有限公司       董事会

                                                             2024 年 3 月 16 日

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