证券代码：603860           证券简称：中公高科         公告编号：2024-029



              中公高科养护科技股份有限公司

           关于总工程师代行总经理职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理程宁先生
因工作调整，于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送
达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，程宁先生仍担任公司党委书记、董
事长、董事会专门委员会委员职务。

    公司于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会
议，审议通过了《关于授权总工程师代行总经理职责的议案》。因新任总经理
的聘任工作尚需履行相应程序，为保证公司经营、管理工作的正常进行，由总
工程师潘宗俊先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。公司将按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中公高科养护科技股份有
限公司章程》的规定，尽快完成总经理的选聘工作。

    本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊
情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日以电子邮件
方式向全体董事发出书面会议通知并说明了相关情况。本次会议应参会董事 8
人，实际参会董事 8 人，本议案获得同意票 8 票。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法
有效。

    特此公告。

    附：潘宗俊先生简历

                                    中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 16 日
    潘宗俊先生简历：

    潘宗俊，男，汉族，出生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。
中共党员，博士，正高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员；自
2008 年起加入中公高科养护科技股份有限公司，先后担任养护决策咨询事业部
总经理和公司副总经理，现任中公高科养护科技股份有限公司总工程师。截至日
前，潘宗俊先生持有公司股份 121,250 股，占公司股份总数的比例为 0.18%。