证券代码：603867            证券简称：新化股份          公告编号：2024-048
转债代码：113663            转债简称：新化转债

                    浙江新化化工股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 08 月 13 日以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主持，
本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《新化股份 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《新化股份关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编
制了 2024 年半年度报告及其摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，
并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    新化股份第六届董事会第十一次会议决议。

       特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会

              2024 年 8 月 15 日