证券代码：603867       证券简称：新化股份          公告编号：2024-055
转债代码：113663       转债简称：新化转债


                   浙江新化化工股份有限公司
   关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
洪益琴女士提交的书面辞职报告。因个人原因，洪益琴女士申请辞去公司董事
职务，并相应辞去第六届董事会相关专门委员会委员职务。辞职后洪益琴女士
不再担任公司董事和董事会专门委员会委员相关职务，但仍在公司担任财务总
监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，洪益琴女士的辞职报告自送
达董事会之日起生效。
   此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司
董事会正常运作。公司董事会对洪益琴女士在任职公司董事期间为公司所做的
贡献表示衷心的感谢。
    2024 年 9 月 2 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会提名王勇
先生为第六届董事会非独立董事候选人、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，
并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。


   特此公告。


                                   浙江新化化工股份有限公司董事会
                                                   2024年9月3日
    附：简历
   王勇，男，1979年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永久居
留权。擅长催化新材料的设计合成，在高端化学品合成领域具有近20年的开发
经验。历任浙江大学教授，现任浙江大学求是特聘教授。