证券代码：603867            证券简称：新化股份        公告编号：2024-062
转债代码：113663            转债简称：新化转债


                    浙江新化化工股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：建德市大洋镇大洋溪路 1 号（公司大洋基地会议

   室）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 61,134,211

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                32.9402



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的
召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规
定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事兼董事会秘书胡建宏出席本次会议；副总经理张新利、总工程师徐利红
   列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股        61,078,971 99.9096           50,000    0.0817      5,240     0.0087




2、 议案名称：《关于变更公司经营范围、变更注册资本及修订 <公司章程>的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：
    股东类型                    同意                       反对                    弃权

                         票数          比例（%）    票数          比例      票数          比例

                                                                  （%）                   （%）

        A股         61,079,871 99.9111             49,100     0.0803        5,240     0.0086




3、 议案名称：《关于向下修正“新化转债”转股价格的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                    同意                       反对                    弃权

                         票数          比例（%）    票数          比例      票数          比例

                                                                  （%）                   （%）

       A股          5,220,313 93.7732              251,040    4.5094       95,600     1.7174




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称               同意           反对          弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于变更董          2,781 98.0528 50,00 1.7624 5,240      0.1848
          事并调整董事           ,748              0
          会专门委员会
          委员的议案》
2         《 关 于 变 更 公 2,782 98.0845           49,10         1.7307   5,240      0.1848
          司经营范围、变     ,648                       0
          更注册资本及
          修订<公司章
          程>的议案》
3         《 关 于 向 下 修 2,490 87.7814           251,0         8.8488   95,60      3.3698
          正“新化转债” ,348                          40                      0
          转股价格的议
          案》
(三)     关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持 有效
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独
计票，持有“新化转债”的相关股东回避表决议案 3，根据表决结果，本次股东
大会所有议案均获得通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章
程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                        浙江新化化工股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 19 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议