证券代码：603878         证券简称：武进不锈         公告编号：2024-039
债券代码：113671         债券简称：武进转债



                   江苏武进不锈股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十一次会
议的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次
会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
    同意对《公司章程》进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商
变更登记等相关手续。
               修订前                               修订后
第八条   董事长为公司的法定代表人。 第八条    总经理为公司的法定代表人。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订＜公司章程＞
的公告》（公告编号：2024-040）。
    本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 6 月 28 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    1.   《江苏武进不锈股份有限公司章程》（2024 年 6 月修订草案）。




    特此公告。




                                         江苏武进不锈股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年六月十三日