证券代码：603878         证券简称：武进不锈         公告编号：2024-044
债券代码：113671         债券简称：武进转债



                   江苏武进不锈股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十二次会
议的通知，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次
会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    同意选举朱琦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

    同意选举沈卫强先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员议案》

    同意选举江双凯先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，审计委员会成员如
下：周向东、毛建东、江双凯。其中，周向东为主任委员。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    4、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员议案》

    同意选举朱琦女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，战略委员会成员如下：
朱琦、沈卫强、陶宇。其中，朱琦为主任委员。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。




                                          江苏武进不锈股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年六月二十九日