证券代码：603878           证券简称：武进不锈        公告编号：2024-049
债券代码：113671           债券简称：武进转债



                     江苏武进不锈股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十五次
会议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场方式召开并表决。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟
女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。


       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司监事会由 3 名监事组成。公司监事会提名孙晓艳女士、蒋小培女士
为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
    职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    第五届监事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会
审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职
责。
    第五届监事会非职工代表监事候选人简历附后。
本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                     江苏武进不锈股份有限公司监事会
                                              二〇二四年七月十六日
附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
   1、孙晓艳女士
   1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2010
年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，就职于本公司，
现任公司财务部会计。
   孙晓艳女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
   2、蒋小培女士
   1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年11月至
今，就职于本公司，现任公司行政部专员。
   蒋小培女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。